主讲：三喵先生策划：三喵先生责编：马戏团长全文约3500字 阅读需要10分钟*快来星标我们 Follow us各位读者朋友：因微信公众号推送机制的变革，没有星标的账号，很容易错过推送，所以如果你喜欢循迹晓讲的文章，请一定一定别忘记星标“循迹晓讲” ...

自1843年上海开埠至1937年这段时间，宁波商人在上海先后创设或出任经理的重要钱庄、银行、保险公司、交易所就有105家。投资、经办华资银行的近代甬商名人不下50名。宁波人对近代上海金融业的发展起到了积极的作用。

不法分子通过设立空壳公司，采取网银转账等方式协助他人将对公账户非法转到对私账户、套取现金等进行非法支付结算。此类犯罪手法隐蔽、快速、交易量大，迎合多数人非法转移资金、套取现金等需求。

“随着虚拟货币的兴起，其去中心化、匿名性等特点被不法分子盯上，成为了“地下钱庄”洗钱的新工具，涉案金额动辄高达 ...

笔迹防伪作为古代最常见的防伪技术，理所应当地用在了银票上。当时的钱庄在制作银票时，上面书写的金额的人都是相对固定的，钱庄的伙计都认识这种字体，万一换人了，钱庄的总号也会通知分号，并将字体样式带到各分号，让分号的柜员进行学习识别。

新华社北京2月6日电（记者熊丰）记者6日从公安部获悉，2024年，全国公安机关共侦办涉跨境赌博及关联案件7.3万起，打掉网络赌博平台4500余个，摧毁多个境外特大赌博集团在我境内的招赌吸赌网络和地下钱庄等非法资金通道，进一步巩固了对跨境赌博活动的压倒性态势。

“随着虚拟货币的兴起，其去中心化、匿名性等特点被不法分子盯上，成为了 “地下钱庄” 洗钱的新工具，涉案金额动辄 ...

千华古村坐落于镇江宝华山脚下，是一座历史悠久且富有韵味的仿古村落。经过岁月洗礼，它依然以其独特魅力吸引着无数游客。据记载，乾隆皇帝曾六次造访这里，许多文人墨客也为其留下了不朽诗篇。如今，经过全面修缮和重建，这座古村焕发了新的活力，依旧是游客热衷打卡的地方。

可中国一直存在地下钱庄，协助资金外逃，所谓大量资金就绝非一般人能想象到的一个数字。中国国家外汇管理局前国际收支司司长管涛先生对SBS ...

为什么电诈的钱这么难追回？正是由于其背后有一群操盘手，有一条资金转移灰色产业链，俗称“地下钱庄”。 2月20日，岳阳平江县人民法院一审 ...

在蛇年春节的欢乐浪潮中,在大年初五这个承载着“迎财神”美好祈愿的特殊日子里,由中央广播电视总台综艺频道特别推出的《万事大吉 —2025新春游园会》,第五期节目精彩登场,将春节文化及各地民俗进一步展现在全国观众面前。

作为中国内地的代表，人民银行副行长李若谷表示，“中国《反洗钱法》已进入立法程序，今年年中6月间有望出台，中国力争在今年成为国际反洗钱 ...